Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML Policy) stanovuje postupy a opatření, která platforma Bossy zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance a je v souladu s mezinárodními standardy a příslušnými právními předpisy jurisdikce, ve které operujeme.

Bossy operuje na základě licence vydané Curaçao Gaming Control Board (OGL/2024/790/0272) a dodržuje standardy stanovené Skupinou pro finanční akce (FATF) a příslušné mezinárodní doporučení. Cílem této politiky je zajistit, aby všechny transakce a činnosti byly v souladu s právními požadavky na prevenci praní peněz a financování terorismu.

Každý hráč, který se registruje na platformě Bossy, musí projít procesem základního ověřování totožnosti. Během registrace jsou od vás vyžadovány následující informace a dokumenty:

Ověřování je povinné před prvním výběrem finančních prostředků. Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace. Poskytnutí nepravdivých údajů může vést k uzavření účtu a konfiskaci prostředků.

V případě, že hráč splňuje kritéria zvýšeného rizika, je vyžadováno zvýšené ověřování. Toto zahrnuje hráče, kteří:

V těchto případech může být vyžadována dodatečná dokumentace, včetně potvrzení zdroje bohatství, dokladu o zaměstnání nebo dalších relevantních informací.

Platforma Bossy průběžně monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých aktivit. Monitorování zahrnuje:

Pokud je detekována podezřelá aktivita, je účet pozastaven a věc je předána oddělení compliance pro další šetření.

Bossy je povinna hlásit podezřelé transakce příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s právními požadavky. Hlášení jsou podávána bez zbytečného zpoždění a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé aktivitě. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich aktivita nahlášena, pokud to není vyžadováno zákonem.

Všichni noví hráči a stávající hráči jsou kontrolováni proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP) udržovaným mezinárodními organizacemi a příslušnými regulačními orgány. Pokud je hráč identifikován na těchto seznamech, je jeho účet okamžitě uzavřen a věc je nahlášena příslušným orgánům.

Bossy uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na požádání. Tato data zahrnují:

Bossy jmenovala Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této AML politiky. MLRO je odpovědný za:

Všichni zaměstnanci Bossy, kteří mají kontakt s hráči nebo zpracovávají transakce, absolvují povinné školení v oblasti prevence praní peněz. Školení zahrnuje poznání praní peněz, identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a dodržování právních požadavků. Školení je prováděno při náboru a pravidelně se opakuje.

Jako hráč máte odpovědnost poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování. Jste povinni:

Porušení těchto povinností může vést k uzavření vašeho účtu, konfiskaci prostředků a nahlášení příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se této AML politiky nebo máte podezření na praní peněz nebo financování terorismu, kontaktujte prosím tým podpory casino Bossy casino. Další informace o našich bezpečnostních postupech a politikách naleznete na našem webu bossy-casino.cz. Tým je dostupný 24/7 prostřednictvím live chatu a e-mailu.